各位股東：
按照《中華人民共和國公司法》《銀行保險機構公司治理準則》《太原農村商業銀行股份有限公司章程》及相關規定，茲定于2023年5月26日召開太原農商銀行2022年度股東大會，現將有關事項通知如下：
一、會議召集人
太原農村商業銀行股份有限公司董事會。
二、會議時間
2023年5月26日（周五）上午9:00。
三、會議地點
山西省太原市小店區學府街126號C座太原農商銀行五樓會議室。
四、參會人員
（一）股東或其委托代理人；
（二）董事、監事、高級管理層人員；
（三）見證律師；
（四）相關人員。
五、會議議案
（一）審議《太原農商銀行董事會2022年度工作報告及2023年度工作計劃》；
（二）審議《太原農商銀行監事會2022年度工作報告及2023年度工作計劃》；
（三）審議《太原農商銀行監事會對董事2022年度履職評價報告》；
（四）審議《太原農商銀行監事會對監事2022年度履職評價報告》；
（五）審議《太原農商銀行監事會對高管人員2022年度履職評價報告》；
（六）審議《關于聘請會計師事務所對本行財務報告進行定期法定審計的議案》；
（七）審議《太原農商銀行2022年度審計報告》；
（八）審議《太原農商銀行2022年度財務決算報告》；
（九）審議《太原農商銀行2023年度財務預算方案》；
（十）審議《太原農商銀行2022年度利潤分配方案》；
（十一）審議《關于股東購買不良貸款清收現金的分配方案》；
（十二）審議《太原農商銀行2022年度關聯交易整體情況專項報告》；
（十三）審議《太原農商銀行股東大會對董事會專項授權書》；
（十四）通報《太原農商銀行2022年度信息披露報告》。
六、參會方式
根據《銀行保險機構公司治理準則》及本行章程相關規定，本次會議采用現場會議的方式。
七、參會須知
（一）會議登記
請確認參會的股東或其委托代理人于2023年5月23日前通知會務組，并于2023年5月26日上午8：40前攜帶參會所需證件及資料到會議地點簽到處簽到。
（二）參會攜帶證件及資料
1.因故不能參會的股東可委托代理人參加，股東未參加會議、又未委托代理人代為參加的，視為放棄本次會議表決權。
2.企業法人股東參會需攜帶的證件及資料：法定代表人參會的，需攜帶身份證原件，并提交企業營業執照副本復印件1份（加蓋公章）、法定代表人身份證明原件1份、身份證復印件1份；法定代表人委托代理人參會的，需攜帶代理人身份證原件，并提交授權委托書原件1份、企業營業執照副本復印件1份（加蓋公章）、法定代表人和代理人身份證復印件各1份。
3.自然人股東參會需攜帶的證件及資料：本人參會的，需攜帶身份證原件，并提交身份證復印件1份；委托代理人參會的，需攜帶代理人身份證原件，并提交授權委托書原件1份、委托人和代理人身份證復印件各1份。
（三）其他
1.請全體股東提前與會務組聯系取得議案等會議資料。
2.如需授權的股東，請提前與會務組聯系取得授權委托書模板。
八、會務組聯系方式
聯 系 人：徐耀峰18635113611
胡海濤18234003705
張晨茜15386886201
聯系地址：山西省太原市小店區學府街126號C座太原農商銀行
郵政編碼：030006
太原農村商業銀行股份有限公司
2023年5月5日